Scam lavorativi / Finti incarichi pagati in crypto
Come Riconoscere gli Scam Lavorativi e i Finti Incarichi Pagati in Crypto
I truffatori pubblicano annunci di lavoro apparentemente legittimi su piattaforme come LinkedIn, Telegram, Indeed o tramite email dirette, promettendo lavoro da remoto ben retribuito in criptovalute. Le posizioni offerte spaziano da “crypto trader assistant”, “liquidity provider”, “data entry specialist” fino a “tester di piattaforme” o “referral manager”. Una volta instaurato il contatto, viene richiesto alla vittima di effettuare un deposito iniziale, pagare “costi di formazione”, completare “task a pagamento” che richiedono investimenti crescenti, o ricevere pagamenti in crypto che deve poi reinvestire sulla piattaforma del truffatore.
Questi schemi sfruttano la crescente diffusione del lavoro remoto e l’appeal delle criptovalute per attirare vittime in cerca di opportunità economiche. L’obiettivo è far credere che si tratti di un incarico reale, convincendo la persona a versare fondi crescenti prima di sparire o continuare a richiedere ulteriori pagamenti senza mai corrispondere alcun compenso reale.Riconoscere la truffa in corso
⚠️ Segnali di allarme
- Richiesta di deposito iniziale o “costi di attivazione account” per iniziare a lavorare
- Offerte di lavoro con compensi irrealisticamente alti per mansioni semplici
- Colloqui di lavoro condotti esclusivamente via chat (Telegram, WhatsApp) senza videochiamata
- Richiesta di completare “task” che richiedono investimenti crescenti in crypto
- Pagamenti ricevuti che devono essere “reinvestiti” sulla loro piattaforma
- Assenza di contratto formale, P.IVA, documenti aziendali verificabili
- Siti web aziendali creati da pochi giorni o con informazioni vaghe
🎭 Come agiscono i truffatori
- Pubblicano annunci su piattaforme legittime fingendosi aziende reali o startup crypto
- Conducono “colloqui professionali” via chat per sembrare credibili
- Richiedono depositi per “attivazione account”, “kit di formazione” o “garanzia contrattuale”
- Assegnano task che richiedono investimenti crescenti promettendo commissioni elevate
- Creano dashboard con saldi fittizi per mostrare guadagni inesistenti
- Bloccano i prelievi con scuse tecniche e richiedono ulteriori pagamenti
- Scompaiono dopo aver drenato tutti i fondi possibili dalla vittima
⚡ Cosa fare subito
- Interrompere ogni versamento e non inviare ulteriori fondi per nessun motivo
- Non condividere documenti personali o dati bancari aggiuntivi
- Mantenere i contatti attivi solo per raccogliere prove: messaggi, contratti fake, screenshot
- Salvare tutto: annunci di lavoro, conversazioni, indirizzi wallet, link alle piattaforme
- Verificare l’azienda: controllare esistenza legale, registro imprese, sito web su WHOIS
- Contattarci per certificare le prove e valutare percorsi di denuncia
Cosa fare se la truffa è già avvenuta
- Contattarci per analizzare i flussi crypto e identificare collegamenti con altre vittime o network criminali
- Certificare le prove con valore legale: annunci, conversazioni, transazioni, screenshot delle dashboard
- Preparare la denuncia con tutti gli elementi: false promesse lavorative, indirizzi wallet, importi versati
- Inviare diffide ai fornitori di servizio collegati: hosting del sito fake, registrar del dominio, exchange utilizzati Leggi la guida completa sugli attori coinvolti →
Errori da evitare: consigli educativi
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Mai pagare per ottenere un lavoro Nessun datore di lavoro legittimo chiede versamenti anticipati per “attivazione”, “formazione” o “garanzie”. Se chiedono soldi per farti lavorare, è una truffa.
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Verificare sempre l’azienda Controllare esistenza legale su registri imprese, anzianità del dominio web (WHOIS), presenza di recensioni autentiche e sedi fisiche verificabili. Diffidare di aziende “nuove” senza traccia online.
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Pretendere colloqui video e documentazione ufficiale Nessuna azienda seria assume solo via chat. Richiedere sempre videochiamata, contratto formale firmato digitalmente, e visura camerale dell’azienda prima di iniziare qualsiasi attività.
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Diffidare di compensi irrealistici Offerte come “€3000/mese per 2 ore al giorno” o “guadagna il 20% giornaliero” sono sempre segnali di truffa. Se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.
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Non accettare “task a pagamento” con investimenti crescenti Schemi dove devi investire somme crescenti per completare task e ricevere commissioni sono sempre truffe. Il lavoro reale non richiede mai di rischiare soldi propri.
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Proteggere i propri dati personali Non inviare documenti d’identità, codici fiscali o dati bancari prima di aver verificato completamente l’azienda. I dati personali possono essere usati per ulteriori truffe o furto d’identità.