Una truffa in criptovalute è qualsiasi schema in cui una persona viene indotta a trasferire denaro o crypto tramite inganni, manipolazioni di mercato, false promesse di rendimento o piattaforme fraudolente.
Le truffe crypto possono assumere forme diverse: piattaforme di investimento fasulle, falsi exchange, schemi Ponzi mascherati da opportunità DeFi, token senza valore, consulenti inesistenti e molto altro.
Le truffe più diffuse includono:
È una truffa in cui i creatori di un progetto crypto (tipicamente DeFi o token) attirano investitori e liquidità attraverso promesse allettanti, per poi rimuovere improvvisamente tutti i fondi o modificare le regole dello smart contract, facendo crollare il valore e impedendo agli utenti di vendere i propri token.
I rug pull sono particolarmente comuni nei progetti su exchange decentralizzati (DEX) dove chiunque può creare un token senza verifiche preventive.
È una manipolazione di mercato in cui un gruppo coordinato di persone compra una criptovaluta a basso volume e prezzo ridotto, poi crea artificialmente hype e aspettative attraverso messaggi sui social, gruppi Telegram e forum per far salire il prezzo.
Una volta raggiunto il picco, gli organizzatori vendono massivamente per primi, causando un crollo che danneggia chi è entrato tardi. Chi rimane con i token acquistati al picco subisce perdite significative.
Segnali di allarme frequenti includono:
No, assolutamente no. È uno schema tipico di truffa: dopo il primo versamento viene richiesto altro denaro con la promessa di sbloccare fondi che in realtà non verranno mai restituiti.
Gli exchange legittimi detraggono eventuali commissioni direttamente dal saldo disponibile, non richiedono mai pagamenti esterni aggiuntivi per “sbloccare” prelievi. Se vi viene chiesto di pagare per prelevare, siete di fronte a una truffa.
Sono persone che si presentano come esperti di investimenti, trader di successo o consulenti finanziari e contattano le vittime su Telegram, WhatsApp, LinkedIn, Instagram o altri social network.
Utilizzano profili credibili (spesso con foto rubate di persone reali), mostrano screenshot di guadagni fittizi e indirizzano le vittime verso piattaforme fraudolente o investimenti inesistenti. Il loro obiettivo è costruire fiducia per poi convincere a trasferire fondi.
Il sim swapping è una tecnica con cui un truffatore ottiene il controllo del numero di telefono della vittima convincendo l’operatore telefonico a trasferire il numero su una nuova SIM in possesso dell’attaccante.
Una volta ottenuto il controllo del numero, il truffatore può intercettare codici di autenticazione a due fattori (2FA) via SMS, resettare password e accedere a email, exchange e account crypto della vittima, svuotando i wallet.
Le truffe sentimentali, note anche come “pig butchering” o “macellazione del maiale”, sono schemi in cui i truffatori creano false relazioni romantiche o di amicizia online per guadagnare la fiducia della vittima nel corso di settimane o mesi.
Una volta stabilita la relazione, il truffatore introduce gradualmente il tema degli investimenti in criptovalute, mostrando guadagni apparentemente reali e convincendo la vittima a investire su piattaforme controllate dai criminali. Quando la vittima versa somme significative, il truffatore scompare o la piattaforma diventa inaccessibile.
Sono organizzazioni o individui che contattano le vittime di truffe crypto (spesso trovandole su forum o social network) promettendo di recuperare i fondi persi attraverso “connessioni speciali” con exchange, hacker etici o autorità.
Richiedono pagamenti anticipati (tipicamente 10-30% dell’importo perso) con la promessa di recupero garantito. Si tratta di una seconda truffa che colpisce persone già danneggiate. I fondi pagati a questi servizi vengono persi senza alcun recupero reale.
Azioni immediate (0-24 ore):
Azioni urgenti (24-72 ore):
Per un caso solido sono necessarie:
Importante: richiedere sempre gli “screenshot più importanti” delle chat, mai “screenshot completi”, per evitare sovraccarico di materiale e facilitare l’analisi forense.
No, gli screenshot semplici da soli NON sono sufficienti. Possono essere facilmente contestati come manipolati o alterati, e hanno valore probatorio molto debole in sede legale.
Per una tutela concreta è necessaria la certificazione forense professionale che garantisce:
Gli screenshot possono essere utili come documentazione di supporto, ma devono essere accompagnati da acquisizioni forensi certificate per avere valore legale.
La certificazione forense (click qui) è un processo professionale che trasforma contenuti digitali volatili in prove legalmente valide attraverso:
Questo processo è riconosciuto in sede giudiziaria in Italia, Unione Europea, Stati Uniti e altre giurisdizioni, rendendo le prove incontestabili e ammissibili nei procedimenti legali.
In molti casi sì, attraverso l’analisi professionale della blockchain. È possibile tracciare i movimenti tra wallet, exchange e servizi intermedi analizzando la catena di transazioni.
Fattori che influenzano la tracciabilità:
L’analisi blockchain professionale può identificare exchange dove sono transitati i fondi, wallet correlati e pattern di movimento che aiutano le autorità nelle indagini.
Sì, assolutamente. La denuncia serve proprio ad attivare indagini tecniche e giuridiche per identificare i responsabili attraverso:
È fondamentale però presentare dati tecnici chiari come transazioni, wallet coinvolti, URL piattaforme utilizzate e analisi forense delle prove per dare alle autorità elementi concreti su cui lavorare.
Il prima possibile. Il tempo è la variabile più critica nelle truffe crypto:
Anche dopo settimane o mesi, denunciare resta importante per documentazione ufficiale e contributo alle indagini, ma le possibilità di successo diminuiscono col tempo.
La denuncia per truffa in criptovalute può essere presentata presso:
È possibile presentare la denuncia indipendentemente da dove risiedono i truffatori o dove sono ospitati i server. La giurisdizione italiana è competente se la vittima è in Italia.
Fasi del procedimento penale:
Tempistiche realistiche: da 6 mesi a 3+ anni per casi complessi con elementi internazionali.
Con assistenza legale specializzata: possibilità di costituirsi parte civile, presentare istanze contro l’archiviazione e monitorare attivamente il procedimento.
Nella maggior parte dei casi no. Molti presunti “servizi di recupero” sono in realtà una seconda truffa (recovery scam) che colpisce persone già danneggiate.
Segnali di recovery scam:
Servizi legittimi: professionisti forensi e avvocati specializzati NON garantiscono mai recuperi certi, lavorano per parcelle documentate per servizi tecnici e legali reali, e non richiedono mai pagamenti significativi “per il recupero”.
No, non esistono garanzie di recupero. Chi promette recuperi certi sta probabilmente perpetrando una nuova truffa.
Possibilità realistiche di recupero (parziale):
Casi in cui il recupero è molto difficile o impossibile:
L’obiettivo realistico della denuncia e dell’assistenza professionale è: documentare il caso, bloccare l’infrastruttura fraudolenta, identificare i responsabili e massimizzare le possibilità di tutela, pur senza garanzie di recupero totale.
Se avete dubbi su un investimento o piattaforma crypto:
Una valutazione professionale preventiva può salvare somme significative ed evitare di cadere definitivamente nella truffa.
Sì, ma con aspettative realistiche. La stragrande maggioranza delle truffe crypto coinvolge infrastrutture estere. Una denuncia italiana è necessaria e fondamentale, ma da sola non obbliga provider esteri a collaborare.
Cosa può fare una denuncia italiana:
Tempistiche cooperazione internazionale:
Per azioni dirette all’estero: necessari avvocati locali e investimenti significativi (€10.000-50.000+ per USA). Va valutato attentamente il rapporto costi/benefici in base all’importo perso.
Tempistiche realistiche per cooperazione internazionale:
Fattori che accelerano:
Nota importante: le tempistiche sono altamente variabili e dipendono da complessità del caso, carico di lavoro delle autorità, qualità della documentazione e livello di cooperazione dei Paesi coinvolti.
Sì, è possibile un approccio multi-giurisdizionale. Per i casi più complessi e con importi significativi, la strategia ottimale può essere:
Approccio “dual-track” (doppio binario):
Vantaggi dell’approccio ibrido:
Quando è consigliato: Danni molto elevati (€100.000+), infrastrutture chiaramente in USA/UK, disponibilità economica importante per azioni legali estere, urgenza massima nel recupero.
Valutazione necessaria: analisi costi/benefici realistica con professionisti per determinare se l’investimento in azioni multi-giurisdizionali ha senso economico per il vostro caso specifico.
Il nostro team di esperti in digital forensics e analisi blockchain può aiutarti a: