Finti consulenti e promotori
Come Riconoscere Finti Consulenti e Promotori Crypto
I truffatori si presentano come “esperti crypto”, “financial advisor” o “account manager” con profili curati su LinkedIn, Instagram o Facebook. Mostrano certificazioni inesistenti, foto di uffici di prestigio e testimonianze finte. Il contatto avviene spesso via WhatsApp o Telegram; propongono strategie di investimento, copy-trading o accesso privilegiato a presunti “segnali premium”.
Lo schema tipico: instaurano fiducia con call/video, inviano screenshot di guadagni e spingono a usare piattaforme non autorizzate o wallet controllati da loro. Consentono micro-prelievi per legittimarsi, poi bloccano i fondi pretendendo pagamenti extra (“tasse”, “sblocco KYC”, “assicurazione”). Al primo rifiuto, aumentano la pressione psicologica o spariscono.
Riconoscere la truffa in corso
⚠️ Segnali di allarme
- Contatto non richiesto via DM/WhatsApp/Telegram con proposta d’investimento “sicura”
- Rendimenti “garantiti”, “zero rischio”, profitti mostrati solo in screenshot o dashboard private
- Richiesta di trasferire fondi su piattaforme sconosciute o con dominio recente
- Pressione con scadenze artificiali, bonus a tempo e promesse di “accesso VIP”
- Richieste di documenti extra per KYC “premium” e pagamenti per sbloccare i prelievi
🎭 Come agiscono i truffatori
- Creano fiducia (call/video, linguaggio tecnico, profili costruiti, finti badge e licenze)
- Indirizzano su piattaforme non regolamentate o cloni di exchange
- Mostrano primi profitti e consentono piccoli prelievi per far aumentare l’investimento
- Bloccano i fondi e chiedono ulteriori versamenti per “sblocco sicurezza/KYC/tasse”
⚡ Cosa fare subito
- Non inviare altri fondi e non consegnare ulteriori documenti d’identità
- Mantenere il contatto solo per acquisire prove; evitare confronti che possano farvi bloccare
- Non improvvisare OSINT/tracciamenti: mosse sbagliate allertano i truffatori e cancellano tracce
- Salvare le evidenze: link profili, chat integrali, audio, video, contratti, indirizzi wallet e tx hash
- Attivare 2FA e cambiare password eventualmente riutilizzate
Cosa fare se la truffa è già avvenuta
- Contattarci per valutare se è economicamente utile procedere con un tentativo di recupero (importi, tracciabilità, attori)
- Raccogliere prove con valore legale (acquisizioni complete, metadati, hash, marca temporale e dossier tecnico)
- Preparare la denuncia alla Polizia Postale con cronologia, riferimenti a profili/piattaforme, transazioni e somme
- Inviare diffide a tutti i soggetti e intermediari tecnici coinvolti (provider, privacy office, registrar, ICANN, piattaforme)
Leggi la guida completa sugli attori coinvolti →
Errori da evitare: consigli educativi
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Non fidarsi delle “licenze” mostrate in screenshot
Verificarle sempre presso gli enti ufficiali (FCA, CONSOB, CySEC, ecc.). I truffatori falsificano certificati con loghi reali.
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Nessuno può garantire rendimenti
Diffidare di chi mostra profitti “sempre positivi”. Anche i migliori trader hanno perdite: è matematicamente impossibile avere solo guadagni.
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Non usare piattaforme non verificate
Controllare sempre dominio (WHOIS, età registrazione), azienda dietro il servizio, termini legali e contatti reali (telefono, sede fisica).
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Mai condividere seed phrase
Non fornire mai seed phrase, codici 2FA o accessi in condivisione schermo. Nessun consulente legittimo li chiederà mai.
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Testare prelievi minimi prima di investire
Non farsi convincere a “non prelevare per fiscalità”. Verificare sempre che i prelievi funzionino realmente con piccole somme.
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Separare identità digitali
Usare email dedicate per crypto, password uniche con password manager, attivare 2FA ovunque, mai riusare credenziali.