Bot e copy-trading fasulli
Come Riconoscere Bot e Copy-Trading Fasulli
I truffatori promuovono “bot segreti” o schemi di copy-trading che promettono rendimenti costanti e privi di rischio. L’operatività avviene su piattaforme non autorizzate o cloni di siti noti, con dashboard che mostrano profitti crescenti ma impediscono ogni prelievo senza il pagamento di presunte “tasse”, “commissioni di sblocco” o “KYC premium”.
Lo schema tipico segue queste fasi: adescamento su social/DM, accesso a una piattaforma non regolamentata, deposito iniziale con piccoli prelievi “di fiducia”, escalation dell’investimento (spesso tramite pressione psicologica e finti “consulenti”), blocco dei fondi e richieste di ulteriori pagamenti per sbloccare il wallet. Alla prima obiezione, l’account viene sospeso o il supporto “scompare”.
La truffa è in corso
⚠️ Segnali di allarme
- Rendimenti “garantiti” e grafici perfetti non verificabili
- Piattaforma senza autorizzazioni né riferimenti a enti di vigilanza
- Contatti su WhatsApp/Telegram da “consulenti” non tracciabili
- Richieste di pagare “tasse”, “KYC premium” o “fee di sblocco”
- URL del sito recente o sospetto; assistenza evasiva o solo via chat
🎭 Come agiscono i truffatori
- Mostrano primi piccoli profitti e consentono micro-prelievi per creare fiducia
- Spingono ad aumentare l’esposizione con scadenze/bonus a tempo
- Bloccano i fondi e chiedono ulteriori versamenti per “sblocco sicurezza”
- Minacciano chiusura account o perdita capitale se non si paga subito
✅ Cosa fare subito
- Non effettuare altri pagamenti: qualunque richiesta di “tasse” o “sblocco” è una truffa nella truffa
- Bloccare comunicazioni con i presunti “consulenti” e non condividere altri dati personali
- Screenshot completi: salvare chat, email, profili social, URL, transazioni blockchain, coordinate bancarie
- Non cancellare nulla: conservare ogni traccia digitale per l’eventuale denuncia
- Contattarci per una valutazione: analizziamo gratuitamente se è possibile un tentativo di recupero
La truffa è già avvenuta
- Contattarci per valutare se è economicamente utile un tentativo di recupero (importi, tracciabilità, attori coinvolti)
- Raccogliere le prove con valore legale (acquisizioni complete con metadati, hash e marca temporale)
- Preparare il testo per la denuncia con cronologia, indirizzi/wallet, transazioni, referenti, pagamenti richiesti
- Inviare diffide ai soggetti coinvolti e agli intermediari tecnici (provider, privacy office, registrar, ICANN, piattaforme), seguendo le corrette procedure
📖 Approfondimento: Leggi la guida completa su Gli attori coinvolti in una truffa in criptovalute
Consigli educativi: errori da evitare
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Non credere ai rendimenti garantiti
Nessun investimento legittimo può garantire profitti costanti senza rischio. Diffidate di grafici perfetti mostrati solo in screenshot.
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Non delegare il controllo del portafoglio
Nessuno deve mai chiedervi seed phrase, chiavi private o codici 2FA. Chi lo fa è un truffatore.
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Non usare piattaforme non verificate
Controllate sempre: dominio, anzianità sito, società registrata, sede legale, termini di servizio, autorizzazioni finanziarie.
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Non inviare documenti a sconosciuti
I vostri documenti possono essere usati per furto d’identità o apertura di conti a vostro nome.
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Testare sempre i prelievi
Prima di aumentare l’investimento, effettuate prelievi di piccoli importi per verificare che funzionino realmente.
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Separare gli account
Usate email dedicate, attivate 2FA, usate password manager, non riutilizzate mai le stesse password.